国机通用: 国机通用2022年第一次临时股东大会决议公告
发布时间：2022-12-23 22:05:26
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证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-025 国机通用机械科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司 三楼一号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%） 52.6129(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长窦万波先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 与会股东对董事王冰先生、窦万波先生、钱俊先生、独立董事贾鹏林先生、杨铁成先生表示衷心的感谢！感谢他们任职期间勤勉尽责，在公司治理、促进公司规范运作和持续发展等方面所做出的贡献，为做强、做优上市公司奠定了坚实的基础。 公司对第七届董事会、监事会及各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 事贾鹏林、赵惠芳以视频通讯方式参会；二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 76,363,228 99.1254 0 0.0000 673,700 0.8746(二) 累积投票议案表决情况议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%）议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%）议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%）(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 年度审计机构 8,656 00 的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况律师：束晓俊、方娟 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司董事会 上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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